Cryptomonnaies¶
Les transactions de la plupart des cryptomonnaies sont publiques : n'importe qui peut suivre les fonds d'une adresse à l'autre. C'est utile pour documenter une escroquerie, mais une adresse ne révèle pas directement l'identité de son propriétaire.
| Outil | Usage | Accès |
|---|---|---|
| mempool.space | Explorateur Bitcoin (transactions, adresses, blocs) | Gratuit |
| Blockchair | Explorateur multi-chaînes | Gratuit limité |
| Etherscan | Explorateur Ethereum et jetons | Gratuit |
| WalletExplorer | Regroupement d'adresses Bitcoin et identification de services connus | Gratuit |
| Chainabuse | Signalements d'adresses liées à des escroqueries | Gratuit |
Fiche détaillée : Explorateurs de blockchain · Scénario : Documenter une escroquerie aux cryptomonnaies
Méthode de base¶
- Notez l'adresse exactement (copier-coller, jamais recopiée à la main).
- Consultez-la dans l'explorateur de la bonne blockchain (le format de l'adresse l'indique :
bc1…ou1…/3…pour Bitcoin,0x…pour Ethereum). - Relevez le solde, la date de la première transaction et les principaux flux entrants et sortants.
- Vérifiez si l'adresse a déjà été signalée (Chainabuse).
- Si des fonds partent vers une plateforme d'échange, seules les autorités peuvent obtenir l'identité du titulaire du compte.
En cas d'escroquerie
Déposez plainte et signalez sur cybermalveillance.gouv.fr. Joignez les adresses, les identifiants de transaction et vos captures horodatées.