Explorateurs de blockchain¶
| Catégorie | Accès | Plateforme | Niveau | Sites officiels |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies | Gratuit | Web | Intermédiaire | mempool.space · Etherscan · Blockchair |
À quoi ça sert¶
Un explorateur de blockchain affiche les transactions publiques d'une cryptomonnaie. À partir d'une adresse (par exemple celle fournie par un escroc pour recevoir un paiement), on peut voir :
- le solde et le nombre de transactions ;
- la date de la première et de la dernière activité ;
- l'origine et la destination des fonds.
Reconnaître la blockchain d'une adresse¶
| Début de l'adresse | Blockchain | Explorateur |
|---|---|---|
bc1…, 1…, 3… |
Bitcoin | mempool.space |
0x… (42 caractères) |
Ethereum et réseaux compatibles | Etherscan |
T… |
Tron | Tronscan (tronscan.org) |
| Autres | Variable | Blockchair (multi-chaînes) |
Utilisation pas à pas¶
- Copiez l'adresse exactement (jamais recopiée à la main : une erreur d'un caractère mène à une autre adresse).
- Collez-la dans le champ de recherche de l'explorateur adapté.
- Relevez dans le journal : solde, nombre de transactions, date de première et de dernière transaction.
- Ouvrez les transactions entrantes : y a-t-il beaucoup de petits paiements venant d'adresses différentes ? (signe fréquent de victimes multiples)
- Ouvrez les transactions sortantes : où partent les fonds ? Certains explorateurs affichent une étiquette quand une adresse appartient à un service connu (plateforme d'échange, par exemple). Sur Etherscan, ces étiquettes apparaissent à côté de l'adresse.
- Pour Bitcoin, WalletExplorer regroupe les adresses appartenant probablement au même portefeuille et identifie certains services.
- Vérifiez si l'adresse a été signalée sur Chainabuse.
Limites et pièges¶
- Une adresse ne révèle pas l'identité de son propriétaire. Seule une plateforme d'échange, sur réquisition judiciaire, peut fournir l'identité de son client.
- Les fonds passent souvent par des services de « mélange » ou par plusieurs blockchains pour brouiller les pistes.
- Les étiquettes des explorateurs ne sont pas toujours exactes.
Attention aux arnaques au « recouvrement »
Après une escroquerie, les victimes sont souvent contactées par de prétendus experts promettant de récupérer les fonds moyennant des frais. C'est presque toujours une seconde escroquerie. Seules les autorités peuvent agir : déposez plainte et suivez les conseils de cybermalveillance.gouv.fr.